Horizon Scanner: Financial Crime - UK & EU wide developments | Eversheds Sutherland

17818278 - under balloon17818278 - under balloon

Horizon Scanner: Financial Crime - UK & EU wide developments

02 октомври 2024 г.

Обединено кралствоГлобален
Обединено кралствоГлобален
Обединено кралствоГлобален
The booklet summarises key financial crime related legal and regulatory changes expected over the next 18 months to 2 years, as well as providing electronic links to key resources.

You can now download our quarterly Financial crime horizon scanner for the UK & EU.

Key developments:

  • FCA Consultation on proposed changes to the Financial Crime Guide
  • UK 2023-2028 Serious and Organised Crime Strategy

We hope that you find the booklet of use to you and your teams.

If you have any questions, or if you would like to discuss any of the topics in further detail, please do not hesitate to contact us.

You can also download our Financial crime US horizon scanner, and view our Sanctions Tool.

Eversheds Sutherland полага дължимата грижа, за да гарантира, че материалите, информацията и документите, включително, но не само, статии, бюлетини, доклади и блогове („Материали“) на уебсайта на Eversheds Sutherland са точни и изчерпателни. Материалите обаче се предоставят само с информационна цел, а не с цел предоставяне на правен съвет и не отразяват непременно действащи закони или разпоредби. Материалите не трябва да се тълкуват като правен съвет по който и да е въпрос. Материалите може да не отразяват най-актуалните правни развития. Съдържанието и тълкуването на Материалите и законите, разгледани в тях, подлежат на преразглеждане. Не е направено изявление или гаранция, изрични или подразбиращи се, по отношение на точността или изчерпателното съдържание на Материалите и следователно не трябва да се считат за документи, на които може да осланяте. Eversheds Sutherland не поема отговорност в пълна степен допустима от закона, по отношение на предприемането или не предприемането на действия въз основа на част или на всичките Материали. Материалите не са предназначени да бъдат изчерпателни или да включват съвети, на които можете да се осланяте. Винаги трябва да се консултирате с подходящ квалифициран адвокат по всеки конкретен правен въпрос. Всякакви становища изразени в Материалите, са становища на отделния автор и може да не отразяват възгледите на Eversheds Sutherland или който и да е друг отделен юрист/адвокат.

Услуги

Контакти

Leadership - ziaullah@eversheds-sutherland.com

Zia Ullah

Partner

Лондон, Обединено кралство

rebeccacopley@eversheds-sutherland.com

Rebecca Copley

Partner

Дубай, United Arab Emirates

stephensmith@eversheds-sutherland.com

Steve Smith

Partner

Лондон, Обединено кралство

anupreetamole@eversheds-sutherland.com

Anupreet Amole

Partner

Лондон, Обединено кралство

victoriaturner@eversheds-sutherland.com

Victoria Turner

Partner

Манчестър, Обединено кралство

dominiquestrieder@eversheds-sutherland.com

Dominique Strieder, LL.M. (Georgetown)

Partner

Frankfurt, Deutschland

Latest Публикации

Latest News

Latest Събития и обучения

shopping district

legal updates

29 май 2026 г.

Consumer Lens - Session 1 | The Rise of European Class Actions

Business meeting close up discussing data

podcasts and webcasts

29 май 2026 г.

Tax NOLs in Cross-Border Structures Webinar

Pay-Transparency-Waterdroplets-on-glass

legal updates

28 май 2026 г.

EU Pay Transparency Directive

Low angle skyscrapers glass offices modern city architecture perspective

legal updates

26 май 2026 г.

Soft Focus

© Eversheds Sutherland 2026. Всички права запазени. Eversheds Sutherland е доставчик на правни и други услуги, осъществяващ дейността си чрез отделни дружества. За допълнителна информация относно тези дружества и структурата на Eversheds Sutherland, моля, вижте страницата с правна информация в този уебсайт.

Eversheds Sutherland е името и марката, с която членовете на Eversheds Sutherland Limited (Eversheds Sutherland (International) LLP и Eversheds Sutherland (US) LLP) и техните контролирани, управлявани и свързани дружества и членовете на Eversheds Sutherland (Europe) Limited (всяко едно от които се нарича „Eversheds Sutherland Entity“ или „Eversheds Sutherland дружество“ и заедно „Eversheds Sutherland Entities “ или „Eversheds Sutherland дружества“) предоставят правни или други услуги на клиенти по целия свят. Eversheds Sutherland Дружествата са учредени и осъществяват своята дейност в съответствие с местните регулаторни и законови изисквания и действат съобразно техните местно регистрирани имена. Използването на името Eversheds Sutherland е само за описателни цели и не означава, че Eversheds Sutherland дружествата са в съдружие или са част от глобално LLP дружество. Отговорността за предоставяне на услуги на клиента е определена в условията на договора между наетата кантора и клиента. За допълнителна информация относно дружествата на Eversheds Sutherland и структурата на Eversheds Sutherland, моля, вижте страницата с правна информация в този уебсайт.