Horizon Scanner: Financial Crime - UK & EU wide developments | Eversheds Sutherland

17818278 - under balloon17818278 - under balloon

Horizon Scanner: Financial Crime - UK & EU wide developments

2024. gada 02. oktobris

Apvienotā KaralisteGlobāli
Apvienotā KaralisteGlobāli
Apvienotā KaralisteGlobāli
The booklet summarises key financial crime related legal and regulatory changes expected over the next 18 months to 2 years, as well as providing electronic links to key resources.

You can now download our quarterly Financial crime horizon scanner for the UK & EU.

Key developments:

  • FCA Consultation on proposed changes to the Financial Crime Guide
  • UK 2023-2028 Serious and Organised Crime Strategy

We hope that you find the booklet of use to you and your teams.

If you have any questions, or if you would like to discuss any of the topics in further detail, please do not hesitate to contact us.

You can also download our Financial crime US horizon scanner, and view our Sanctions Tool.

Eversheds Sutherland dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Eversheds Sutherland tīmekļa vietnē pieejamie materiāli, informācija un dokumenti, tostarp, bet ne tikai raksti, biļeteni, ziņojumi un emuāri ("Materiāli"), ir precīzi un pilnīgi. Tomēr Materiāli tiek sniegti tikai vispārīgas informācijas nolūkā, nevis juridisku konsultāciju sniegšanas nolūkā, un tie ne vienmēr atspoguļo spēkā esošos tiesību aktus vai noteikumus. Materiāli nav uzskatāmi par juridisku konsultāciju jebkurā jautājumā.

Materiāli var neatspoguļot jaunākās tiesību aktu norises. Materiālu saturs un interpretācija, kā arī tajos aplūkotie tiesību akti var tikt pārskatīti.

Nav sniegts skaidrs vai netiešs apliecinājums vai garantija par Materiālu precizitāti vai pilnīgumu, un tādēļ uz Materiāliem nevajadzētu paļauties. Eversheds Sutherland atsakās no jebkādas atbildības attiecībā uz darbībām, kas veiktas vai neveiktas, pamatojoties uz jebkuru vai visu Materiālu saturu, ciktāl to pieļauj likums. Materiāli nav paredzēti kā visaptveroši vai tādi, kas ietvertu padomus, uz kuriem jūs varētu paļauties. Jums vienmēr jākonsultējas ar atbilstoši kvalificētu juristu/advokātu par jebkuru konkrētu juridisku jautājumu.

Jebkurš Materiālos paustais viedoklis ir konkrētā autora viedoklis, un tas var neatspoguļot Eversheds Sutherland vai jebkura cita jurista/advokāta viedokli.

Pakalpojumi

Galvenie kontakti

Leadership - ziaullah@eversheds-sutherland.com

Zia Ullah

Partner

Londona, Apvienotā Karaliste

rebeccacopley@eversheds-sutherland.com

Rebecca Copley

Partner

Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti

stephensmith@eversheds-sutherland.com

Steve Smith

Partner

Londona, Apvienotā Karaliste

anupreetamole@eversheds-sutherland.com

Anupreet Amole

Partner

Londona, Apvienotā Karaliste

victoriaturner@eversheds-sutherland.com

Victoria Turner

Partner

Mančestra, Apvienotā Karaliste

dominiquestrieder@eversheds-sutherland.com

Dominique Strieder, LL.M. (Georgetown)

Partner

Frankfurte, Germany

Jaunākais ziņas

Jaunākais Jaunumi

Jaunākais Pasākumi un apmācības

shopping district

legal updates

2026. gada 29. maijs

Consumer Lens - Session 1 | The Rise of European Class Actions

Business meeting close up discussing data

podcasts and webcasts

2026. gada 29. maijs

Tax NOLs in Cross-Border Structures Webinar

Pay-Transparency-Waterdroplets-on-glass

legal updates

2026. gada 28. maijs

EU Pay Transparency Directive

Financial district skyscrapers glass high-rise buildings urban skyline

legal updates

2026. gada 27. maijs

Trade secrets and the Digital Omnibus: key risks and safeguards

© Eversheds Sutherland 2026. Visas tiesības paturētas. Eversheds Sutherland ir juridisku un citu pakalpojumu sniedzējs, kas darbojas ar atsevišķu un nošķirtu juridisku personu starpniecību. Lai iegūtu papildinformāciju par šīm vienībām un Eversheds Sutherlands struktūru, lūdzu, skatiet šīs vietnes juridisko paziņojumu lapu.

Eversheds Sutherland ir nosaukums un zīmols, ar kuru Eversheds Sutherland Limited dalībnieki (Eversheds Sutherland (International) LLP un Eversheds Sutherland (US) LLP) un to attiecīgie kontrolētie, vadītie un saistītie uzņēmumi, kā arī Eversheds Sutherland (Europe) Limited dalībnieki (katrs no tiem "Eversheds Sutherland Entity" un visi kopā "Eversheds Sutherland Entities") sniedz juridiskos vai citus pakalpojumus klientiem visā pasaulē. Eversheds Sutherland vienības ir izveidotas un regulētas saskaņā ar attiecīgajām vietējām normatīvajām un juridiskajām prasībām un darbojas saskaņā ar to vietēji reģistrētajiem nosaukumiem. Nosaukuma Eversheds Sutherland lietošana ir tikai apraksta nolūkiem un nenozīmē, ka Eversheds Sutherland Entities ir partnerībā vai ir daļa no globālas LLP. Atbildība par pakalpojumu sniegšanu klientam ir definēta uzdevuma noteikumos starp pilnvaroto uzņēmumu un klientu. Sīkāku informāciju par šīm Eversheds Sutherland struktūrvienībām un Eversheds Sutherlands struktūru skatīt šīs tīmekļa vietnes juridisko paziņojumu lapā.