Abogados especializados en la lucha contra el blanqueo de capitales

Las investigaciones contra el blanqueo de capitales pueden ser costosas y provocar graves consecuencias en las operaciones de una empresa, así como daños a su reputación. Las multas y sanciones económicas pueden ascender a decenas de millones de dólares, los individuos pueden ser inhabilitados para trabajar en el sector financiero y los cargos penales pueden llevar a la cárcel.

Las instituciones financieras y las grandes empresas confían en nosotros para el asesoramiento y el apoyo en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Podemos ayudarle a revisar y actualizar de forma proactiva su programa de cumplimiento corporativo para garantizar que sea eficaz en la prevención, identificación y mitigación de las conductas indebidas en materia de antiblanqueo de dinero. A menudo ayudamos a los clientes a crear y aplicar políticas, procedimientos, formación y controles internos adaptados a la actividad y al perfil de riesgo de la empresa.  También podemos aprovechar la experiencia de nuestros colegas de Konexo -nuestra división de consultoría global- y utilizar nuestras habilidades y conocimientos combinados para encontrar soluciones prácticas y rentables.

Nuestros abogados especializados en la lucha contra el blanqueo de capitales tienen experiencia en asistir a las empresas en la realización de investigaciones internas y en la navegación por las investigaciones reguladoras y de aplicación de la ley sobre posibles conductas indebidas. Aprovechamos la amplia experiencia de nuestro equipo y las sólidas relaciones de trabajo con las autoridades para proteger tus intereses y garantizar que las investigaciones y los procedimientos concluyan de forma justa y lo más rápidamente posible.