Pour éviter des sanctions coûteuses, nos avocats spécialisés dans la lutte contre le blanchiment d'argent vous conseillent dans la mise en œuvre de programmes de conformité, dans la conduite d’enquêtes internes et la gestion d’enquêtes gouvernementales.
Les enquêtes liées à la lutte contre le blanchiment d'argent peuvent être coûteuses et entraîner de graves perturbations dans les activités de votre entreprise ainsi qu'une atteinte à sa réputation. Les amendes et les sanctions financières atteignent parfois des dizaines de millions d’euros, les personnes physiques peuvent se voir interdire d’exercer et les accusations criminelles aboutir dans le pire des cas à des peines d'emprisonnement.
De nombreuses institutions financières et de grandes entreprises nous font confiance pour nos conseils et notre accompagnement juridique dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Nous vous aidons à revoir et à mettre à jour votre programme de conformité afin de garantir son efficacité en matière de prévention, d'identification et d'atténuation des risques de blanchiment. Nous intervenons régulièrement auprès de nos clients pour créer et mettre en œuvre des politiques, des procédures, des formations et des contrôles internes adaptés à l'activité et au profil de risque de l'entreprise. Nous pouvons également nous appuyer sur nos collègues de Konexo - notre filiale de conseil - et mettre à profit nos compétences et notre expérience pour trouver avec vous des solutions pratiques et rentables.
Nos avocats spécialisés dans la lutte contre le blanchiment ont l'habitude d'aider les entreprises à mener des enquêtes internes et à faire face aux enquêtes des autorités concernées. Nous pouvons nous appuyer sur la vaste expérience de notre équipe et sur nos solides relations de travail avec les autorités pour protéger vos intérêts et faire en sorte que les enquêtes et les procédures soient conclues de manière équitable, aussi rapidement que possible.
Nos avocats sont expérimentés dans tous les aspects de la législation anti-blanchiment. Nos travaux récents incluent:
- la défense (avec succès) de la succursale londonienne d'une banque étrangère dans le cadre d'une enquête de la FCA sur des infractions criminelles présumées aux règlements britanniques sur le blanchiment d'argent
- la réalisation d'une évaluation complète du programme de conformité d'une grande institution financière américaine, y compris l'évaluation de l'adéquation de ses systèmes avec les lois applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
- l’accompagnement d’une grande institution financière britannique dans la conception et la mise en œuvre d'un nouveau modèle opérationnel de ciblage de la criminalité financière
- la représentation d'un cadre supérieur dans le cadre d'une enquête criminelle relative à la conformité aux lois anti-blanchiment dans le secteur de la crypto-monnaie
- la réalisation d'un audit pour le compte d'une institution financière basée au Moyen-Orient à la suite d'un projet de remédiation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions
- l’assistance d’une importante société de courtage indépendante pour l'obtention d'un règlement favorable dans le cadre d'une enquête de la FINRA sur des questions liées à la lutte contre le blanchiment d'argent, y compris la fin des poursuites envers le responsable conformité de cette société de courtage