Il nostro team specializzato abbraccia tutti i settori e le giurisdizioni e può guidarvi nelle questioni più delicate e impegnative di natura penale.
Come risultato dell'odierna maggiore attenzione alla necessità di punire, piuttosto che di rimediare a presunte violazioni, i casi di crimini commessi nel contesto aziendale e le indagini aziendali sono in aumento e più frequenti che mai. L'esito delle questioni penali può spesso dipendere dalla comprensione esatta di come rispondere al controllo governativo. Il nostro team possiede le conoscenze di cui hai bisogno, sia a livello locale, che internazionale e in più giurisdizioni. Collaborando con noi, avrete a disposizione avvocati esperti, molti dei quali hanno lavorato per le agenzie governative di controllo e le autorità di regolamentazione e altri che in precedenza hanno ricoperto ruoli interni presso aziende e altre organizzazioni.
La nostra esperienza può essere la vostra più grande risorsa. Abbiamo aiutato aziende multinazionali a vincere processi o limitare i danni durante casi di maggiore interesse mediatico e abbiamo aiutato altre organizzazioni leader a garantire che i loro casi non danneggiassero la loro reputazione. Abbiamo anche guidato con successo dirigenti e persone fisiche in questioni molto difficili e complesse. Inoltre, forniamo abitualmente una consulenza proattiva, aiutandovi a individuare i problemi prima che si verifichino ed a minimizzare la possibilità di problemi futuri. Sappiamo che la prevenzione è la migliore difesa.
Ovunque, nel mondo, possiamo aiutarvi. Oggi le autorità giudiziarie condividono i dati oltre i confini nazionali. Possiamo riunire rapidamente un team internazionale per affrontare una sfida, combinando le conoscenze locali con un coordinamento cross-border duraturo, offrendo un livello di servizio coerente con la vostra “global footprint”.
Il nostro team di professionisti specializzati in reati societari vanta un'esperienza a livello mondiale. Alcuni esempi recenti e degni di nota includono:
- Affiancamento di un'istituzione finanziaria in un'indagine interna multi giurisdizionale, in seguito alla scoperta di potenziali violazioni dei programmi di sanzioni statunitensi.
- Consulenza ad un'azienda di comunicazioni su accuse di frode e corruzione nelle sue operazioni nell'Africa subsahariana.
- Difesa di un'azienda di servizi per l'aviazione indagata dal Serious Fraud Office del Regno Unito per frode e corruzione.
- Collaborazione con un'azienda multinazionale in un'indagine interna sulle sue attività in Asia, in relazione alle leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni e sulle sanzioni, risolvendo con successo tutti i problemi.
- Affiancamento dell'ex presidente di un'azienda NYSE, che è stata oggetto di un procedimento penale, di un'azione esecutiva della SEC e di un'indagine aziendale.
- Affiancamento di un finanziatore di piccole imprese nelle indagini della SEC, del DOJ e dell'USDA su presunte pratiche di prestito improprie e sulla rendicontazione finanziaria.
- Conduzione di una revisione completa della conformità del quadro di rischio e di controllo del crimine finanziario di un'importante società di servizi finanziari
- Progettazione di un regime di conformità al controllo delle esportazioni e anticorruzione per un'importante azienda chimica e formazione dei suoi avvocati e del suo personale in merito all’attuazione e al mantenimento del programma.
Contatti di riferimento
Latest Approfondimenti
- legal updatesFinancial Crime Horizon Scanner: Sanctions Shifts, Transparency Rules & AML Priorities
- legal updatesReporting obligations in corporate crime investigations
- legal updatesRecent shifts in global antitrust enforcement
- legal updatesGenAI applications in global investigations: Closing gaps in traditional methods
Latest News
- le novità dello studioDeveloping our European disputes and competition capability with dual partner appointments across Belgium and Germany
- le novità dello studioEversheds Sutherland Enhances Global Corporate Crime & Investigations Practice with Addition of Negar Tekeei as Partner
- le novità dello studioStrengthening our capabilities: New Of-Counsel
legal updates
18 marzo 2026
Financial Crime Horizon Scanner: Sanctions Shifts, Transparency Rules & AML...
legal updates
18 dicembre 2025
Reporting obligations in corporate crime investigations
legal updates
28 novembre 2025
Recent shifts in global antitrust enforcement
legal updates
28 ottobre 2025
GenAI applications in global investigations: Closing gaps in traditional me...
le novità dello studio
01 aprile 2026
Developing our European disputes and competition capability with dual partn...
le novità dello studio
08 dicembre 2025
Eversheds Sutherland Enhances Global Corporate Crime & Investigations Pract...
le novità dello studio
01 aprile 2025
Strengthening our capabilities: New Of-Counsel