Nasi globalni prawnicy specjalizujący się w problematyce AML pomagają we wdrożeniu programu compliance, którego celem jest zapobieganie kosztownym skutkom działań organów ścigania. Doradzają klientom w identyfikowaniu wewnętrznych nieprawidłowości oraz wspierają podczas kontroli organów w związku z potencjalnymi naruszeniami.
Dochodzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) mogą być kosztowne i powodować poważne zakłócenia w działalności firmy, a także szkody dla jej reputacji. Grzywny i kary finansowe mogą sięgać dziesiątek milionów dolarów, osoby fizyczne mogą zostać pozbawione możliwości pracy w sektorze finansowym, a nawet narazić się na karę pozbawienia wolności.
Instytucje finansowe oraz duże korporacje polegają na naszym wsparciu i doradztwie w zakresie AML. Pomagamy w proaktywnym przeglądzie i aktualizacji korporacyjnego programu zgodności w celu zapewnienia, że jest on skuteczny w zapobieganiu, identyfikowaniu i ograniczaniu nadużyć w zakresie AML. Często pomagamy klientom w tworzeniu i wdrażaniu polityk, procedur, szkoleń i kontroli wewnętrznych dostosowanych do profilu działalności firmy i ryzyka. Możemy również skorzystać z doświadczenia naszych kolegów z Konexo – naszego globalnego oddziału konsultingowego – wykorzystując połączone umiejętności i wiedzę w celu znalezienia praktycznych i efektywnych kosztowo rozwiązań.
Nasi prawnicy specjalizujący się w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy pomagają firmom w przeprowadzaniu wewnętrznych dochodzeń oraz we wspierają spółki podczas dochodzeń dotyczących potencjalnych nadużyć, prowadzonych przez różnego typu organy. Wykorzystujemy rozległe doświadczenie naszego zespołu i znajomość praktyki odpowiednich organów, aby chronić interesy klientów i zapewnić właściwy przebieg oraz jak najszybsze zakończenie wszelkich dochodzeń i postępowań.
Mamy doświadczenie we wszystkich aspektach związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy. Nasze ostatnie prace obejmują:
- skuteczną reprezentację londyńskiego oddziału zagranicznego banku w dochodzeniu brytyjskiego Financial Conduct Authority w sprawie domniemanego naruszenia przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy
- przeprowadzenie kompleksowej oceny programu compliance dotyczącego przestępstw finansowych w dużej amerykańskiej instytucji finansowej, w tym ocena, czy jej systemy są odpowiednie do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami AML
- wspieranie dużej brytyjskiej instytucji finansowej w projektowaniu i wdrażaniu nowego modelu operacyjnego w zakresie przeciwdziałania przestępstwom finansowym
- reprezentowanie jednego z najwyższych rangą managerów w spółce z branży kryptowalut w postępowaniu karnym dotyczącym zgodności z przepisami AML
- przeprowadzenie oceny wiarygodności w imieniu instytucji finansowej z Bliskiego Wschodu w związku z projektem naprawczym w zakresie AML i sankcji
- pomoc dużemu niezależnemu brokerowi-dealerowi w uzyskaniu korzystnej ugody w dochodzeniu prowadzonym przez Financial Industry Regulatory Authority (USA), dotyczącym kwestii związanych z AML oraz skuteczne przekonanie FINRA do zamknięcia dochodzenia w sprawie dyrektora ds. compliance
Kluczowe kontakty