Naši globálni právnici v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí vám môžu pomôcť zaviesť program dodržiavania predpisov, ktorý má zabrániť nákladným opatreniam na presadzovanie práva, viesť interné vyšetrovania zistených pochybení a navigovať vládne vyšetrovania potenciálnych porušení.
Vyšetrovania v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML) môžu byť nákladné a môžu mať za následok vážne narušenie činnosti spoločnosti, ako aj poškodenie jej dobrej povesti. Pokuty a finančné sankcie sa môžu vyšplhať na desiatky miliónov dolárov, jednotlivcom môže byť zakázané pracovať vo finančnom sektore a trestné obvinenia môžu viesť k odňatiu slobody.
Finančné inštitúcie a veľké spoločnosti sa na nás spoliehajú v oblasti poradenstva a podpory AML. Môžeme vám pomôcť pri aktívnej revízii a aktualizácii vášho firemného programu dodržiavania predpisov, aby sme zabezpečili, že bude účinný pri prevencii, identifikácii a zmierňovaní priestupkov v oblasti AML. Klientom často pomáhame pri vytváraní a implementácii zásad, postupov, školení a interných kontrolných mechanizmov prispôsobených obchodnému a rizikovému profilu spoločnosti. Môžeme tiež využiť skúsenosti našich kolegov z Konexo – našej globálnej konzultačnej divízie – a využiť naše spoločné zručnosti a znalosti na nájdenie praktických a nákladovo efektívnych riešení.
Naši právnici v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí majú skúsenosti s asistenciou spoločnostiam pri vykonávaní interných vyšetrovaní a s navigáciou pri vyšetrovaní potenciálnych pochybení zo strany regulačných orgánov a orgánov presadzovania práva. Využijeme rozsiahle skúsenosti nášho tímu a silné pracovné vzťahy s orgánmi, aby sme ochránili vaše záujmy a zabezpečili spravodlivé a čo najrýchlejšie ukončenie vyšetrovaní a konaní.
Naši právnici majú skúsenosti so všetkými aspektmi práva AML. Naša nedávna práca zahŕňa:
- úspešnú obhajobu londýnskej pobočky zahraničnej banky v rámci vyšetrovania FCA týkajúceho sa údajného trestného činu porušenia britských predpisov o praní špinavých peňazí
- vykonanie komplexného hodnotenia programu dodržiavania predpisov v oblasti finančných trestných činov významnej americkej finančnej inštitúcie vrátane posúdenia, či sú jej systémy primerané na dodržiavanie platných zákonov o praní špinavých peňazí
- podpora významnej finančnej inštitúcie v Spojenom kráľovstve pri navrhovaní a zavádzaní nového modelu fungovania cieľovej skupiny finančnej kriminality
- zastupovanie riadiaceho pracovníka C-suite v trestnom vyšetrovaní týkajúcom sa dodržiavania pravidiel AML v odvetví kryptomien
- vykonanie overenia v mene finančnej inštitúcie na Blízkom východe v nadväznosti na projekt nápravy v oblasti AML a sankcií
- asistencia významnému nezávislému brokerovi-dealerovi pri dosiahnutí priaznivého urovnania v rámci vyšetrovania FINRA týkajúceho sa otázok súvisiacich s AML a úspešné presvedčenie FINRA, aby ukončila vyšetrovanie vedúceho pracovníka pre dodržiavanie predpisov brokera-dealera
Kľúčové kontakty