Právníci pro boj proti praní špinavých peněz

Vyšetřování praní špinavých peněz (AML) může být nákladné a může mít za následek vážné narušení provozu společnosti i poškození její dobré pověsti. Pokuty a finanční sankce mohou dosahovat desítek milionů dolarů, jednotlivci mohou být vyloučeni z práce ve finančním sektoru a trestní obvinění mohou vést až k odnětí svobody.

Finanční instituce a velké společnosti se na nás spoléhají, pokud jde o poradenství a podporu v oblasti AML. Můžeme vám pomoci při proaktivní revizi a aktualizaci vašeho firemního programu compliance, abychom zajistili, že bude účinný při prevenci, identifikaci a zmírňování pochybení v oblasti AML.  Často pomáháme klientům s vytvářením a zaváděním zásad, postupů, školení a interních kontrolních mechanismů přizpůsobených obchodnímu a rizikovému profilu společnosti.  Můžeme také využít zkušeností našich kolegů z Konexo - naší globální poradenské divize - a využít našich společných dovedností a znalostí k nalezení praktických a nákladově efektivních řešení.

Naši právníci zabývající se problematikou praní špinavých peněz mají zkušenosti s asistencí společnostem při provádění interních šetření a s navigací při vyšetřování potenciálních pochybení ze strany regulačních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.  Využijeme rozsáhlých zkušeností našeho týmu a silných pracovních vztahů s úřady, abychom ochránili vaše zájmy a zajistili spravedlivé a co nejrychlejší ukončení vyšetřování a řízení.