Naši globálni právnici v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí vám môžu pomôcť zaviesť program dodržiavania predpisov, ktorý má zabrániť nákladným opatreniam na presadzovanie práva, viesť interné vyšetrovania zistených pochybení a navigovať vládne vyšetrovania potenciálnych porušení.
Vyšetrovania v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML) môžu byť nákladné a môžu mať za následok vážne narušenie činnosti spoločnosti, ako aj poškodenie jej dobrej povesti. Pokuty a finančné sankcie sa môžu vyšplhať na desiatky miliónov dolárov, jednotlivcom môže byť zakázané pracovať vo finančnom sektore a trestné obvinenia môžu viesť k odňatiu slobody.
Finančné inštitúcie a veľké spoločnosti sa na nás spoliehajú v oblasti poradenstva a podpory AML. Môžeme vám pomôcť pri aktívnej revízii a aktualizácii vášho firemného programu dodržiavania predpisov, aby sme zabezpečili, že bude účinný pri prevencii, identifikácii a zmierňovaní priestupkov v oblasti AML. Klientom často pomáhame pri vytváraní a implementácii zásad, postupov, školení a interných kontrolných mechanizmov prispôsobených obchodnému a rizikovému profilu spoločnosti. Môžeme tiež využiť skúsenosti našich kolegov z Konexo – našej globálnej konzultačnej divízie – a využiť naše spoločné zručnosti a znalosti na nájdenie praktických a nákladovo efektívnych riešení.
Naši právnici v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí majú skúsenosti s asistenciou spoločnostiam pri vykonávaní interných vyšetrovaní a s navigáciou pri vyšetrovaní potenciálnych pochybení zo strany regulačných orgánov a orgánov presadzovania práva. Využijeme rozsiahle skúsenosti nášho tímu a silné pracovné vzťahy s orgánmi, aby sme ochránili vaše záujmy a zabezpečili spravodlivé a čo najrýchlejšie ukončenie vyšetrovaní a konaní.
Naši právnici majú skúsenosti so všetkými aspektmi práva AML. Naša nedávna práca zahŕňa:
- úspešnú obhajobu londýnskej pobočky zahraničnej banky v rámci vyšetrovania FCA týkajúceho sa údajného trestného činu porušenia britských predpisov o praní špinavých peňazí
- vykonanie komplexného hodnotenia programu dodržiavania predpisov v oblasti finančných trestných činov významnej americkej finančnej inštitúcie vrátane posúdenia, či sú jej systémy primerané na dodržiavanie platných zákonov o praní špinavých peňazí
- podpora významnej finančnej inštitúcie v Spojenom kráľovstve pri navrhovaní a zavádzaní nového modelu fungovania cieľovej skupiny finančnej kriminality
- zastupovanie riadiaceho pracovníka C-suite v trestnom vyšetrovaní týkajúcom sa dodržiavania pravidiel AML v odvetví kryptomien
- vykonanie overenia v mene finančnej inštitúcie na Blízkom východe v nadväznosti na projekt nápravy v oblasti AML a sankcií
- asistencia významnému nezávislému brokerovi-dealerovi pri dosiahnutí priaznivého urovnania v rámci vyšetrovania FINRA týkajúceho sa otázok súvisiacich s AML a úspešné presvedčenie FINRA, aby ukončila vyšetrovanie vedúceho pracovníka pre dodržiavanie predpisov brokera-dealera
Latest Insights
- legal updatesFinCEN Real Estate Rule goes into effect
- legal updatesSDNY announces new corporate enforcement and voluntary self-disclosure program
- legal updatesSyria market reentry: FY 2026 NDAA opens doors, but risk management is key
- legal updatesAmerica First enforced: Recent FCPA action reflects administration priorities
legal updates
02. marca 2026
FinCEN Real Estate Rule goes into effect
legal updates
26. februára 2026
SDNY announces new corporate enforcement and voluntary self-disclosure prog...
legal updates
30. decembra 2025
Syria market reentry: FY 2026 NDAA opens doors, but risk management is key
legal updates
03. decembra 2025
America First enforced: Recent FCPA action reflects administration prioriti...