Prawnicy zajmujący się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Dochodzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) mogą być kosztowne i powodować poważne zakłócenia w działalności firmy, a także szkody dla jej reputacji. Grzywny i kary finansowe mogą sięgać dziesiątek milionów dolarów, osoby fizyczne mogą zostać pozbawione możliwości pracy w sektorze finansowym, a nawet narazić się na karę pozbawienia wolności.

Instytucje finansowe oraz duże korporacje polegają na naszym wsparciu i doradztwie w zakresie AML. Pomagamy w proaktywnym przeglądzie i aktualizacji korporacyjnego programu zgodności w celu zapewnienia, że jest on skuteczny w zapobieganiu, identyfikowaniu i ograniczaniu nadużyć w zakresie AML. Często pomagamy klientom w tworzeniu i wdrażaniu polityk, procedur, szkoleń i kontroli wewnętrznych dostosowanych do profilu działalności firmy i ryzyka. Możemy również skorzystać z doświadczenia naszych kolegów z Konexo – naszego globalnego oddziału konsultingowego – wykorzystując połączone umiejętności i wiedzę w celu znalezienia praktycznych i efektywnych kosztowo rozwiązań.

Nasi prawnicy specjalizujący się w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy pomagają firmom w przeprowadzaniu wewnętrznych dochodzeń oraz we wspierają spółki podczas dochodzeń dotyczących potencjalnych nadużyć, prowadzonych przez różnego typu organy. Wykorzystujemy rozległe doświadczenie naszego zespołu i znajomość praktyki odpowiednich organów, aby chronić interesy klientów i zapewnić właściwy przebieg oraz jak najszybsze zakończenie wszelkich dochodzeń i postępowań.