Meie ülemaailmsed rahapesuvastasele õigusele spetsialiseerunud advokaadid aitavad kliendil juurutada nõuetelevastavuse programmi. Selle eesmärk on vältida kulukaid jõustamistoiminguid, viia läbi sisejuurdlusi tuvastatud väärkäitumiste kohta ja navigeerida valitsuse päringutes võimalike rikkumiste kohta.
Rahapesuvastased juurdlused võivad olla kulukad ja põhjustada tõsiseid häireid ettevõtte tegevuses, samuti mainekahju. Trahvid ja rahalised karistused võivad ulatuda kümnetesse miljonitesse dollaritesse, üksikisikutel võidakse keelata finantssektoris töötamine ja kriminaalsüüdistused võivad viia vangistuseni.
Finantsasutused ja suurettevõtted toetuda meie nõustamisele ja abile rahapesu tõkestamise küsimustes. Saame aidata kliendil ennetavalt üle vaadata ja värskendada oma ettevõtte nõuetelevastavuse programmi, et tagada selle tõhusus rahapesuga seotud väärkäitumise ennetamisel, tuvastamisel ja leevendamisel.
Aitame sageli klientidel luua ja juurutada ettevõtte äri- ja riskiprofiilile kohandatud eeskirju, protseduure, koolitusi ja sisekontrolle. Samuti saame tugineda oma kolleegide kogemustele Konexos – meie globaalses konsultatsioonidivisjonis – ning kasutada meie kombineeritud oskusi ja teadmisi praktiliste ning kulutõhusate lahenduste leidmiseks.
Meie rahapesuvastasele õigusele spetsialiseerunud advokaadid suudavad aidata ettevõtteid sisejuurdluste läbiviimisel ning orienteeruda võimalike üleastumisi puudutavates regulatiivsetes ja jõustamisalastes juurdlustes. Tugineme oma meeskonna ulatuslikule kogemusele ja tugevatele töösuhetele ametiasutustega, et kaitsta kliendi huve ning tagada juurdluste ja menetluste õiglane ja kiire lõpuleviimine.
Meie advokaatidel on kogemused kõigis rahapesuvastase õiguse aspektides. Meie hiljutiste tööde hulka kuuluvad järgmised:
- välismaise panga Londoni filiaali edukas kaitsmine FCA juurdluses Ühendkuningriigi rahapesueeskirjade väidetavate kriminaalsete rikkumiste kohta
- suure USA finantsasutuse finantskuritegude nõuetelevastavuse programmi põhjaliku hindamise läbiviimine. Sealhulgas hinnangu andmine, kas programmi süsteemid olid piisavad ja sobivad kohaldatavate rahapesuvastaste seaduste järgimiseks
- Ühendkuningriigi suure finantsasutuse toetamine uue finantskuritegevuse sihtmärgi tegevusmudeli (Financial Crime Target Operating Model) väljatöötamisel ja juurutamisel
- C-suite'i juhi esindamine kriminaaljuurdluses, mis oli seotud rahapesu tõkestamise nõuete täitmisega krüptovaluutatööstuses
- Lähis-Ida finantseerimisasutuse nimel tagatisekontrolli läbiviimine pärast rahapesu tõkestamise meetmete ja sanktsioonide leevendamise projekti lõppu
- suure sõltumatu maakler-edasimüüja aitamine soodsa kokkuleppe saavutamisel FINRA juurdluses rahapesu tõkestamisega seotud küsimustes, mille käigus õnnestus meil veenda FINRA-t, et too lõpetaks maakleri-edasimüüja vastavusametniku suhtes algatatud juurdluse
Peamised kontaktid