Horizon Scanner: Financial Crime - UK & EU wide developments | Eversheds Sutherland

17818278 - under balloon17818278 - under balloon

Horizon Scanner: Financial Crime - UK & EU wide developments

2024 m. spalio 02 d.

Jungtinė KaralystėGlobalus
Jungtinė KaralystėGlobalus
Jungtinė KaralystėGlobalus
The booklet summarises key financial crime related legal and regulatory changes expected over the next 18 months to 2 years, as well as providing electronic links to key resources.

You can now download our quarterly Financial crime horizon scanner for the UK & EU.

Key developments:

  • FCA Consultation on proposed changes to the Financial Crime Guide
  • UK 2023-2028 Serious and Organised Crime Strategy

We hope that you find the booklet of use to you and your teams.

If you have any questions, or if you would like to discuss any of the topics in further detail, please do not hesitate to contact us.

You can also download our Financial crime US horizon scanner, and view our Sanctions Tool.

"Eversheds Sutherland" imasi visų deramų atsargumo priemonių, siekiant užtikrinti, kad "Eversheds Sutherland" interneto svetainėje pateikiama medžiaga, informacija ir dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant straipsniais, naujienlaiškiais, pranešimais ir tinklaraščio įrašais ("Medžiaga"), yra tiksli ir išsami. Tačiau, Medžiaga yra pateikiama tik kaip bendra informacija. Tokios informacijos pateikimas negali būti siejamas su teisinės pagalbos teikimu, ir tokia informacija nebūtinai atitinka dabartiniu metu galiojančius įstatymus ir teisės aktus. Medžiaga neturėtų būti interpretuojama kaip teisinė pagalba bet kokiu klausimu.

Medžiaga gali neatspindėti naujausių pokyčių teisės srityje. Medžiagos turinys ir interpretavimas ir Medžiagoje aptariami teisės aktai turi būti patikrinti. Nesuteikiami jokie pareiškimai arba aiškiai išreikštos ar numanomos garantijos dėl Medžiagos tikslumo ir išsamumo, todėl Medžiaga neturėtų būti pasikliaunama. "Eversheds Sutherland" neprisiima jokios atsakomybės dėl veiksmų, kurie buvo įvykdyti arba neįvykdyti remiantis bet kokiu ir visu Medžiagoje pateiktu turiniu, kiek tai leidžiama pagal įstatymus. Medžiaga negali būti laikoma išsamia arba joje nepateikiami patarimai, kuriais jūs galėtumėte remtis. Bet kokiu konkrečiu teisės klausimu, jūs visuomet turėtumėte pasikonsultuoti su tinkamą kvalifikaciją turinčiu teisininku/ advokatu.

Medžiagoje išreikšta bet kokia nuomonė yra asmeninė autoriaus nuomonė ir gali nesutapti su "Eversheds Sutherland" arba bet kokio kito individualaus teisininko/ advokato nuomone.

Paslaugos

Pagrindiniai kontaktai

Leadership - ziaullah@eversheds-sutherland.com

Zia Ullah

Partner

Londonas, Jungtinė Karalystė

rebeccacopley@eversheds-sutherland.com

Rebecca Copley

Partner

Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai

stephensmith@eversheds-sutherland.com

Steve Smith

Partner

Londonas, Jungtinė Karalystė

anupreetamole@eversheds-sutherland.com

Anupreet Amole

Partner

Londonas, Jungtinė Karalystė

victoriaturner@eversheds-sutherland.com

Victoria Turner

Partner

Mančesteris, Jungtinė Karalystė

dominiquestrieder@eversheds-sutherland.com

Dominique Strieder, LL.M. (Georgetown)

Partner

Frankfurt, Germany

Naujausios publikacijos

Naujausios naujienos

Naujausios renginiai

shopping district

legal updates

2026 m. gegužės 29 d.

Consumer Lens - Session 1 | The Rise of European Class Actions

Business meeting close up discussing data

podcasts and webcasts

2026 m. gegužės 29 d.

Tax NOLs in Cross-Border Structures Webinar

Pay-Transparency-Waterdroplets-on-glass

legal updates

2026 m. gegužės 28 d.

EU Pay Transparency Directive

Low angle skyscrapers glass offices modern city architecture perspective

legal updates

2026 m. gegužės 26 d.

Soft Focus

© Eversheds Sutherland 2026. Visos teisės saugomos. „Eversheds Sutherland“ teikia teisines ir kitas paslaugas vykdydama veiklą per įvairius savarankiškus ir skirtingus juridinius subjektus. Papildoma informacija apie šiuos subjektus ir „Eversheds Sutherland“ struktūrą pateikiama šios interneto svetainės puslapyje „Teisinė informacija“.

„Eversheds Sutherland“ – tai pavadinimas ir prekės ženklas, kuriuos naudoja Eversheds Sutherland Limited (Eversheds Sutherland (International) LLP ir Eversheds Sutherland (US) LLP) narės bei jų atitinkamos kontroliuojamos, valdomos arba susijusios įmonės ir Eversheds Sutherland (Europe) Limited narės (kiekviena vadinama „Eversheds Sutherland subjektu“, o kartu – „Eversheds Sutherland subjektais“), teikdamos teisines ir kitas paslaugas klientams visame pasaulyje. „Eversheds Sutherland“ subjektai yra įsteigti ir jų veikla reglamentuojama vadovaujantis susijusiais nacionaliniais reguliavimo ir teisiniais reikalavimais ir vykdo veiklą kaip subjektai, kurių pavadinimai įregistruoti konkrečiose šalyse. Pavadinimas „Eversheds Sutherland“ naudojamas tik aprašymo tikslais ir nereiškia, kad „Eversheds Sutherland“ subjektai priklauso ūkinei bendrijai arba yra tarptautinės LLP dalis. Atsakomybė už paslaugų teikimą klientui apibrėžiama susitarimo tarp paslaugas teikiančios įmonės ir kliento sąlygose. Papildoma informacija apie šiuos „Eversheds Sutherland“ subjektus ir „Eversheds Sutherland“ struktūrą pateikiama šios interneto svetainės puslapyje „Teisinė informacija“.