Mūsu globālā biroja juristi, kur strādā pie nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas lietām var palīdzēt jums īstenot atbilstības programmu, kas paredzēta, lai novērstu dārgas izpildes panākšanas darbības, veiktu iekšējo izmeklēšanu par ļaunprātīgu rīcību un orientētos valsts iestāžu īstenotā izmeklēšanā par iespējamiem pārkāpumiem.
Izmeklēšana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas lietās var būt dārga un izraisīt nopietnus pārtraukumus uzņēmuma darbībā, kā arī kaitēt uzņēmuma reputācijai. Naudas sodu un finansiālu sankciju apmērs var sasniegt desmitiem miljonu dolāru, kā arī dažām personām var tikt liegta iespēja strādāt finanšu nozarē. Savukārt, kriminālapsūdzības gadījumā var tikt piemērots pat cietumsods.
Finanšu iestādes un lielas korporācijas paļaujas uz mums NILL konsultāciju un atbalsta jomā. Mēs varam palīdzēt aktīvi pārskatīt un atjaunināt jūsu korporatīvo atbilstības programmu, lai nodrošinātu, ka tā efektīvi novērš, identificē un mazina ļaunprātīgu rīcību saistībā ar NILL. Mēs ir pieredze izstrādājot un īstenojot klientiem politikas, procedūras, apmācības un iekšējās kontroles mehānismus, kas pielāgoti uzņēmuma darbībai un riska profilam. Mēs varam paļauties arī uz Konexo jeb savas globālās konsultēšanas nodaļas kolēģu pieredzi un izmantot mūsu apvienotās prasmes un zināšanas, lai rastu praktiskus un rentablus risinājumus.
Mūsu NILL lietu juristiem ir pieredze palīdzības sniegšanā uzņēmumiem, lai veiktu iekšēju izmeklēšanu un orientētos izpētes pasākumos, kas saistīti ar normatīvu un izpildes panākšanas izmeklēšanu par iespējamu ļaunprātīgu rīcību. Mēs izmantosim mūsu komandas plašo pieredzi un ciešās darba attiecības ar iestādēm, lai aizsargātu jūsu intereses un nodrošinātu, ka izmeklēšana un procedūras tiek veiktas pēc iespējas taisnīgāk un ātrāk.
Mūsu juristiem ir pieredze darbā ar visiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tiesību aspektiem. Mūsu jaunāko projektu piemēri:
- ārvalstu bankas Londonas filiāles veiksmīga aizstāvēšana Financial Conduct Authority (FCA) izmeklēšanā par iespējamiem Apvienotās Karalistes Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu noziedzīgiem pārkāpumiem;
- lielas ASV finanšu iestādes finanšu noziegumu atbilstības programmas visaptveroša izvērtēšana, tostarp novērtējums par to, vai tās sistēmas ir atbilstošas, lai izpildītu piemērojamos tiesību aktus NILL jomā;
- atbalsta sniegšana lielai Apvienotās Karalistes finanšu iestādei jauna finanšu noziegumu mērķa darbības modeļa izstrādē un īstenošanā;
- C-suite amatpersonas pārstāvēšana kriminālizmeklēšanā saistībā ar atbilstību NILL tiesību aktiem kriptovalūtas jomā;
- pārskata veikšana Tuvo Austrumu finanšu iestādes uzdevumā pēc NILL un sankciju novēršanas projekta īstenošanas;
- palīdzība lielam neatkarīgam brokerim/dīlerim labvēlīga noregulējuma panākšanā Finanšu nozares regulējuma pārvaldes (FINRA) izmeklēšanā par NILL jautājumiem un sekmīga FINRA pārliecināšana izbeigt izmeklēšanu pret brokera/dīlera atbilstības nodrošināšanas amatpersonu