Onze advocaten voor witwasbestrijdingswetgeving kunnen u helpen bij het implementeren van een nalevingsprogramma, dat ontworpen is om dure handhavingsmaatregelen te voorkomen, en u helpen om intern onderzoek naar vastgestelde wangedragingen te doen en ze kunnen aangeven wat u kunt doen in geval van vragen van overheidsinstanties naar mogelijke wetsovertredingen.
Witwasonderzoeken kunnen veel geld kosten en, naast schade aan de goede naam van een onderneming, ook leiden tot ernstige verstoring van de bedrijfsactiviteiten. Boetes kunnen oplopen tot astronomische bedragen, personen kunnen een verbod opgelegd krijgen om in de financiële sector te werken en strafrechtelijke vervolging kan leiden tot gevangenisstraf.
Financiële instellingen en grote ondernemingen vertrouwen op ons voor advies en hulp bij het bestrijden van witwassen. Wij kunnen u bijstaan door proactief te kijken naar uw nalevingsprogramma en dat zo nodig actualiseren zodat het doeltreffend is bij het voorkomen, vaststellen en beperken van wangedrag op het gebied van witwassen. Wij staan cliënten regelmatig bij met het opstellen en implementeren van beleid, procedures, trainingen en interne controlemaatregelen die passen bij de onderneming en haar risicoprofiel. Ook kunnen wij putten uit de ervaring van onze collega's bij Konexo – onze mondiale adviesdivisie – en gebruik maken van onze gebundelde vaardigheden en kennis om tot praktische en rendabele oplossingen te komen.
Onze advocaten die gespecialiseerd zijn in wetgeving inzake het bestrijden van witwassen zijn bedreven in het bijstaan van bedrijven waar intern onderzoek wordt gedaan en in het afhandelen van vragen van toezichthouders en handhavingsinstanties met betrekking tot potentieel wangedrag. Wij putten uit de ruime ervaring van ons team en hun hechte werkrelaties met instanties om uw belangen te beschermen en ervoor te zorgen dat onderzoeken en procedures eerlijk en zo snel mogelijk worden afgerond.
Onze advocaten hebben ervaring met alle aspecten van de wetgeving ter voorkoming van witwassen. Een greep uit onze recente werkzaamheden:
- we hebben met succes de Londense vestiging van een buitenlandse bank verdedigd in een onderzoek door de FCA (vergelijkbaar met de AFM) naar vermeende strafrechtelijke overtredingen van de Britse witwasregelgeving
- we hebben het nalevingsprogramma geevalueerd van een grote Amerikaanse financiële instelling op het gebied van financiële delicten; in dat kader hebben we beoordeeld of de systemen van deze instelling voldeden aan de wetgeving ter voorkoming van witwassen
- we hebben een grote Britse financiële instelling bijgestaan met het ontwerpen en implementeren van een nieuw werkmodel voor het tegengaan van financiële delicten (een zgn. Financial Crime Target Operating Model)
- we hebben een bestuurder vertegenwoordigd bij een strafrechtelijk onderzoek in verband met de naleving van witwaswetgeving in de cryptomuntensector
- we hebben een waarborgingsopdracht uitgevoerd namens een financiële instelling uit het Midden-Oosten na een hersteltraject n.a.v. een witwas- en sanctiegebeurtenis
- we hebben een grote onafhankelijke broker-dealer geholpen om een gunstige schikking te krijgen in een FINRA-onderzoek naar vraagstukken in verband met witwassen, waarbij FINRA akkoord ging met sluiting van het onderzoek naar de chief compliance officer van die broker-dealer