A pénzmosás elleni (AML) vizsgálatok költségesek lehetnek, és komoly fennakadásokat okozhatnak egy vállalat működésében, valamint a jó hírnévnek is árthatnak.
A pénzbírságok és a pénzügyi szankciók több tízmillió dollárra rúghatnak, a magánszemélyeket eltilthatják a pénzügyi szektorban való munkavégzéstől, a büntetőjogi vádak pedig börtönbüntetést vonhatnak maguk után.
Pénzügyi intézmények és nagyvállalatok támaszkodnak ránk AML-tanácsadás és támogatás terén. Segítünk Önnek a vállalati megfelelési programjának felülvizsgálatában és frissítésében, annak érdekében, hogy az hatékonyan megelőzze, azonosítsa és enyhítse a pénzmosás elleni visszaéléseket. Gyakran segítünk ügyfeleinknek az üzleti és kockázati profiljukhoz igazított irányelvek, eljárások, képzések és belső ellenőrzések kialakításában és végrehajtásában. Konexo – globális tanácsadó részlegünk – munkatársainak tapasztalataira is támaszkodhatunk, és kombinált képességeinket és tudásunkat felhasználva gyakorlatias, költséghatékony megoldásokat dolgozhatunk ki és kínálhatunk az Ön számára.
AML-ügyvédjeink széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a vállalatok belső vizsgálatainak lefolytatásában, valamint segítenek eligazodni a lehetséges visszaélésekkel kapcsolatos szabályozási és végrehajtási vizsgálatokban. Csapatunk széles körű tapasztalatára és a hatóságokkal való szoros munkakapcsolatinkra támaszkodva megvédjük az Ön érdekeit, és biztosítjuk, hogy a vizsgálatok és eljárások tisztességesen és a lehető leggyorsabban lezáruljanak.
Our Anti-Money Laundering capability in Ireland
The regulatory regime for AML in Ireland is comprehensive, based on EU law and is rigorously enforced by the regulatory authorities, in particular the Central Bank of Ireland. We have significant experience of engaging with the Central Bank of Ireland and can help you in relation to all AML issues.
Our lawyers are experienced in all aspects of Irish Anti-money laundering law. Our recent experience includes advising:
- a major benefit consultant on the implications for Irish Pension schemes of new anti-money laundering requirements
- a client in relation to preparing an AML Business Risk Assessment
- various clients about putting in place anti-money laundering policies and procedures
- various clients in relation to issues raised by the CBI in AML supervisory inspections
- funds and crypto asset service providers on issues relating to Russian and Belarus sanctions and required amendments to AML policies, offering documents and / or application forms, including disclosures to the CBI