Pénzmosás elleni küzdelem

A pénzbírságok és a pénzügyi szankciók több tízmillió dollárra rúghatnak, a magánszemélyeket eltilthatják a pénzügyi szektorban való munkavégzéstől, a büntetőjogi vádak pedig börtönbüntetést vonhatnak maguk után. 

Pénzügyi intézmények és nagyvállalatok támaszkodnak ránk AML-tanácsadás és támogatás terén. Segítünk Önnek a vállalati megfelelési programjának felülvizsgálatában és frissítésében, annak érdekében, hogy az hatékonyan megelőzze, azonosítsa és enyhítse a pénzmosás elleni visszaéléseket. Gyakran segítünk ügyfeleinknek az üzleti és kockázati profiljukhoz igazított irányelvek, eljárások, képzések és belső ellenőrzések kialakításában és végrehajtásában. Konexo – globális tanácsadó részlegünk – munkatársainak tapasztalataira is támaszkodhatunk, és kombinált képességeinket és tudásunkat felhasználva gyakorlatias, költséghatékony megoldásokat dolgozhatunk ki és kínálhatunk az Ön számára. 

AML-ügyvédjeink széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a vállalatok belső vizsgálatainak lefolytatásában, valamint segítenek eligazodni a lehetséges visszaélésekkel kapcsolatos szabályozási és végrehajtási vizsgálatokban. Csapatunk széles körű tapasztalatára és a hatóságokkal való szoros munkakapcsolatinkra támaszkodva megvédjük az Ön érdekeit, és biztosítjuk, hogy a vizsgálatok és eljárások tisztességesen és a lehető leggyorsabban lezáruljanak.